¿Qué es el bastanteo de poderes y para qué sirve?

Cuando una entidad necesita realizar operaciones financieras o de crédito con una entidad bancaria o con una Administración Pública, es necesario cumplir con ciertos requisitos legales para evitar el fraude. Uno de estos requisitos es el bastanteo de poderes, un procedimiento contemplado en la Ley de Blanqueo de Capitales del año 2010. En este artículo te explicaremos en qué consiste el bastanteo de poderes, para qué sirve y cómo realizarlo.

¿Qué es el bastanteo de poderes?

El bastanteo de poderes es un proceso mediante el cual se verifica que una persona física tiene la autoridad suficiente para actuar en nombre de una empresa o persona jurídica. Por ejemplo, cuando una entidad bancaria recibe una solicitud de apertura de cuenta a nombre de una sociedad, debe verificar que los representantes de dicha empresa cuentan con los poderes necesarios para realizar esa operación.

Bastantear es el proceso de analizar los poderes y determinar su alcance, limitaciones y extensión. Y el bastanteo es el documento que acredita que los poderes presentados son suficientes para representar a la sociedad.

¿Para qué sirve el bastanteo de poderes?

El bastanteo de poderes es fundamental para garantizar que una entidad o Administración Pública esté identificando correctamente a una empresa o persona jurídica. Este procedimiento evita que cualquier persona actúe fraudulentamente en nombre y representación de una sociedad, protegiendo así los intereses de la empresa y evitando posibles actuaciones ilegales.

Existen dos resultados posibles en el proceso de bastanteo de poderes:

Bastanteo terminado:

En este caso, todos los documentos presentados son correctos y se otorgan los poderes a los apoderados correspondientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los poderes tienen un plazo de caducidad, después del cual los apoderados no podrán llevar a cabo las operaciones en cuestión.

Bastanteo incidentado:

Este resultado se da cuando falta documentación o cuando los documentos presentados no son correctos. En estos casos, no se otorgan los poderes y se solicita al cliente que proporcione la documentación requerida.

Procedimiento, plazos y tasas

El proceso de bastanteo de poderes se realiza presentando una solicitud y la documentación necesaria ante la entidad correspondiente. Si los documentos presentados son correctos, se realizará el bastanteo y la documentación estará disponible para los solicitantes.

En caso de que falte documentación o esta no sea correcta, se requerirá al solicitante que subsane la falta en un plazo determinado. Si no lo hace, se entenderá que desiste de su solicitud.

La tasa correspondiente al bastanteo de poderes debe ser pagada mediante el modelo 030. Esta tasa, conocida como Tasa General de la Administración, tiene un importe anual que suele rondar los 20 o 25 euros.

¿Dónde se realiza el bastanteo de poderes?

Si se necesita realizar el bastanteo de poderes para actuar ante una Comunidad Autónoma, se debe dirigir la solicitud y pagar la tasa correspondiente en los Servicios Jurídicos de las Consejerías.

Si se necesita realizar el bastanteo para actuar ante una entidad bancaria, la solicitud debe hacerse directamente ante la propia entidad.

¿Qué documentación hay que aportar?

Para llevar a cabo el bastanteo de poderes, es necesario aportar la siguiente documentación:

• Documentos Nacionales de Identidad de los apoderados.
• Escritura de constitución de la sociedad, obtenida del Registro Mercantil.
• Escritura en la que la sociedad otorga las facultades a los apoderados.
• Pago de la tasa correspondiente.

Los documentos deben estar en vigor, es decir, no pueden estar caducados. En el caso de asociaciones y cooperativas, se debe comprobar que el mandato que aparece en la documentación coincide con lo establecido en los estatutos.

Ejemplo de modelo de bastanteo de poderes

Aquí puedes encontrar un modelo de solicitud de bastanteo de poderes en formato Word y PDF.

En resumen, el bastanteo de poderes es un procedimiento fundamental para garantizar la identidad y representación correcta de una empresa o persona jurídica. Es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente ante la entidad adecuada. Mediante este proceso se otorgan los poderes a los apoderados correctos, evitando así posibles fraudes y actuaciones ilegales.